Εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Πηλαδάκη: Δέσμευση περιουσίας λόγω κατηγοριών για απάτη και φοροδιαφυγή. Περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι έχει αποκομίσει ο επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Πηλαδάκης από παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που οδήγησε την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να εκδώσει τη Διάταξη Δέσμευσης.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης, δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας του επιχειρηματία. Αυτή η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση σειράς αδικημάτων που σχετίζονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ σημειώνεται η εμπλοκή εταιρειών του καζίνο στην Κέρκυρα. Συνολικά, 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες υπόκεινται σε έλεγχο.
Η Διάταξη Δέσμευσης βασίζεται σε στοιχεία που προήλθαν από μακροχρόνιες έρευνες και αναφέρει σοβαρές ενδείξεις διάπραξης ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη. Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν:
• Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company.
• Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες του.
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.
Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Διάταξη περιλαμβάνει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και άλλων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων.
Οι εταιρείες που ελέγχονται περιλαμβάνουν:
• THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
• VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
• INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Οι τελευταίες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.
Πηγή περιεχομένου: in.gr
