Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος προχώρησε, με νέα διάταξη, σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων προσώπων που συνδέονται με το σκέλος της έρευνας του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά την Κρήτη.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης για τις παράνομες επιδοτήσεις, η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε πρόσθετα στοιχεία που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων, την τοποθέτηση κεφαλαίων σε στοιχηματικές εταιρείες και άλλες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των προσώπων που εξετάζονται βρίσκονται γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και ένας λογιστής, οι οποίοι είχαν απασχολήσει και προηγούμενα τη Δικαιοσύνη λόγω της εμπλοκής τους στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.
Επιπλέον, φαίνεται ότι τα αγροτεμάχια και τα υπόλοιπα ακίνητα που ελέγχθηκαν από την Αρχή, φέρονται να αποκτήθηκαν με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Αρχή, σκοπός αυτών των αγοραπωλησιών ήταν να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.
Να σημειωθεί ότι, ολοκληρώνοντας την έρευνά της, η Αρχή δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία τόσο των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών όσο και συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί. Στη συνέχεια, η έκθεση που συντάχθηκε διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συσχετιστεί με την ευρύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
Τα ευρήματα της έρευνας
Ως προς τα ευρήματα της Αρχής, ανάμεσα σε άλλα ο νυν κατηγορούμενος λογιστής στην υπόθεση φέρεται να τοποθέτησε πάνω από 500.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό αλλά και να «επένδυσε» το 2023 τα χρήματα των επιδοτήσεων μαζί με συγγενικά του πρόσωπα σε εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης για την ανέγερση ακινήτων, χωρίς ωστόσο στις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 να έχει δηλωθεί κάποια δαπάνη από τις κατασκευές.
Παράλληλα, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις, τα οποία είτε μεταφέρθηκαν σε τρίτους λογαριασμούς είτε χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές.
Αντίστοιχα, εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή, όπου εμφανίζεται να έχουν γίνει 132 καταθέσεις μετρητών ύψους περίπου 230.000 ευρώ, τα οποία χρήματα δεν προκύπτουν από τις δηλώσεις εισοδήματος.
