Έντονη αίσθηση προκάλεσε χθες η πληροφορία περί δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων του αρχισυνδικαλιστή Γιάννη Παναγόπουλου, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται εις βάρος του για υπόθεση υπεξαίρεσης.
Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών του αρχισυνδικαλιστή της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς και έξι ακόμη φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών. Το συνολικό ύψος της δέσμευσης ανέρχεται σε 2,09 εκατ. ευρώ, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Ο σχετικός φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα διερευνήσει δύο κακουργηματικές πράξεις.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, ο συνδικαλιστής και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να έχουν εμπλοκή σε υπόθεση υπεξαίρεσης πόρων και χρηματοδοτήσεων που προέρχονται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο μικροσκόπιο της έρευνας τέθηκαν κονδύλια ύψους 73 εκατ. ευρώ, τα οποία διατέθηκαν την περίοδο 2020-2025 για επτά εκπαιδευτικά και προγράμματα κατάρτισης. Από την αξιολόγηση των στοιχείων, το πόρισμα καταλήγει ότι υπάρχουν ενδείξεις υπεξαίρεσης ποσού 2,09 εκατ. ευρώ.\
Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα, αυτά της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Παράλληλα, εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση των λογαριασμών τους, ενώ έχει γίνει δέσμευση και σε δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.
Πώς δρούσαν
Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρεται ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο συνδικαλιστής και άλλοι εμπλεκόμενοι προέβησαν στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο μικροσκόπιο μπήκαν έξι πρόσωπα και έξι εταιρείες σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.
Παράλληλα, η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή στην έρευνά της διαπίστωσε ότι ευρωπαϊκά ή εθνικά κονδύλια που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα σε ινστιτούτα στα οποία προήδρευε ο Παναγόπουλος κατέληγαν τελικά σε συγκεκριμένες εταιρείες.
Σύμφωνα με πληροφορίες στις εταιρείες αυτές διοχετεύονταν συστηματικά κεφάλαια. Μάλιστα, μέρος αυτών των κεφαλαίων των εισέπρατταν σε μετρητά, χωρίς νόμιμη αιτία.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής κάποιες από τις εταιρείες αυτές δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και δεν είχαν καν το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων.
Το γεγονός αυτό κατά την Αρχή φέρεται να δείχνει ότι πρόκειται για εταιρείες «οχήματα» για τη διακίνηση κεφαλαίων τα οποία κατέληγαν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχος και στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.
Σύμφωνα με την Αρχή, η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη, στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.
Επίσης, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.
Το πόρισμα Βουρλιώτη κατά πληροφορίες καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ποσό που αποκομίστηκε ανέρχεται στα 2,1 εκατ. ευρώ.
Το πόρισμα της αρχής φέρεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν βασικές υπόνοιες ότι οι ύποπτοι ιδιοποιήθηκαν παρανόμως το ποσό αυτό και στη συνέχεια το ανέμειξαν με άλλα που κατείχαν νόμιμα με σκοπό τη νομιμοποίησή του.
