Ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Καψιμάλης διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για υπόθεση υπεξαίρεσης πόρων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα καθώς και έξι εταιρείες.
Ο προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας, αφού έλαβε το πόρισμα Βουρλιώτη και τις διατάξεις που προβλέπουν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ανέθεσε σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με κατεπείγουσες διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθούν τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Παράλληλα, από τον οικονομικό εισαγγελέα θα κοινοποιηθούν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και οι διατάξεις δέσμευσης, ενώ θα αρχίσουν να μετρούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την άσκηση ενδεχόμενων προσφυγών κατά του «παγώματος» της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της εισαγγελικής διερεύνησης θα βρεθούν αρχικά οι συμβάσεις ανάθεσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, εάν υπήρξαν εικονικές ή υπερκοστολογημένες αναθέσεις και κατά πόσο τα παραδοτέα αντιστοιχούσαν στο αντικείμενο και στα εγκεκριμένα ποσά. Ταυτόχρονα, θα εξεταστεί η διαδρομή των χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ώστε να διευκρινιστούν τόσο ο τρόπος εκταμίευσης όσο και η τελική κατάληξη των κονδυλίων.
Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν και οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων και εταιρειών που συνδέονται με τα επίμαχα προγράμματα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εξετάσουν μεταφορές χρημάτων, αναλήψεις μετρητών και τυχόν διαδρομές κεφαλαίων μέσω αλλεπάλληλων συναλλαγών, καθώς και ενδεχόμενη διασύνδεση λογαριασμών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθεί αν χρηματοδοτήσεις που είχαν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό κατέληξαν σε προσωπική χρήση ή «διοχετεύθηκαν» μέσω εταιρικών σχημάτων.
Παράλληλα, έρευνα θα διεξαχθεί για αγορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων κατά την επίμαχη περίοδο, με στόχο να ελεγχθεί αν τα δηλωθέντα εισοδήματα δικαιολογούν την περιουσιακή κατάσταση των ελεγχόμενων.
Η Οικονομική Εισαγγγελία στο πλαίσιο της έρευνας που θα διενεργήσει και αφού συγκεντρώσει όλο το απαραίτητο υλικό, θα καλέσει, στο τελικό στάδιο, σε εξηγήσεις τον κ. Παναγόπουλο και τους υπόλοιπους ελεγχόμενους κι, εν συνεχεία, θα αποφανθεί εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή εάν η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί.
