Στη Βουλή έχουν διαβιβαστεί δύο δικογραφίες που αφορούν τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και έχουν να κάνουν με το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας το οποίο δεν έχει παραγραφεί όπως το αδίκημα της απιστίας.
Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η Βουλή για πρώτη φορά καλείται να ερευνήσει το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας για τον πρώην υπουργό και να αποφανθεί, με βάση το νόμο, αν η πράξη που αποδίδεται τελέστηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οπότε είναι και αυτή παραγεγραμμένη όπως και η απιστία, ή αν τελέστηκε επ’ αφορμή των υπουργικών του καθηκόντων, οπότε με βάση και το «μοντέλο» που ακολουθήθηκε πρόσφατα στην υπόθεση της Novartis , το αδίκημα παραμένει… ζωντανό.
Σε αυτή την περίπτωση, η δικογραφία θα πρέπει να επιστρέψει πίσω στην τακτική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, Ηλιάννα Ζαμαναίκα, και τον επίκουρο ανακριτή Γιώργο Ευαγγέλου, προκειμένου να διερευνήσουν περαιτέρω τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη και αν κρίνουν ότι συντρέχει λόγος να απαγγελθεί σε βάρος του πρώην υπουργού συμπληρωματική κατηγορία και για το αδίκημα αυτό.
Τα στοιχεία που ερευνούν οι αρχές για τον Γιάννο Παπαντωνίου
Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, οι δύο ανακριτές έχουν στη διάθεσή τους νέα στοιχεία που φτάνουν από τις Ελβετικές και Κυπριακές αρχές, που αφορούν τόσο σε κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, όσο και διαφόρων off shore, που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι επιχειρούν με βάση το υλικό που συλλέγουν να συνθέσουν το παζλ στην υπόθεση αυτή.
Όπως είναι γνωστό, ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του, Σταυρούλα Κουράκου, έχουν κληθεί να απολογηθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), με βασικό αδίκημα αυτό της απιστίας.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχουν συντάξει οι δύο ανακριτές, το οποίο αφορά δύο δικογραφίες για εξοπλιστικά προγράμματα και αριθμεί περισσότερες από 800 σελίδες, το ποσό της νομιμοποίησης ανέρχεται σε περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατά την κατηγορία η εκτιμώμενη ζημία που υπέστη το ελληνικό δημόσιο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά την κατηγορία, ο Γιάννος Παπαντωνίου, ο οποίος από την αρχή της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξή του σε παράνομες δραστηριότητες, φέρεται να χρησιμοποίησε πλήθος τραπεζικών λογαριασμών και υπολογαριασμών μέσω των οποίων εκτελέστηκαν για λογαριασμό του εκατοντάδες κινήσεις εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οποίες απέβλεπαν να καταστήσουν αδύνατο τον εντοπισμό των χρημάτων που αποκόμισε και ταυτόχρονα να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις κινήσεις του αυτές.
Οι λογαριασμοί στην Ελβετία
Οι κύριοι λογαριασμοί που φέρεται να χρησιμοποίησε ο πρώην υπουργός για τη διακίνηση ύποπτων ρηματικών ποσών είναι επτά και αφορούν στις ελβετικές τράπεζες EFG BANK, Credit Lyonnais (Suisse), UBS A.G,Gredit Suisse,Hypo Swiss Bank.
Από αυτούς τους λογαριασμούς –κατά την κατηγορία πάντα- χρησιμοποιήθηκαν 35 υπολογαριασμοί δια των οποίων φέρεται να εκτελέστηκαν εκατοντάδες κινήσεις επενδύσεων, με μοναδικό σκοπό να χάνεται κάθε φορά η πηγή της προέλευσης κάθε επιμέρους χρηματικού ποσού.
Ωστόσο, κατά την πορεία των σύνθετων αυτών κινήσεων διαπιστώθηκε ότι τα επίμαχα χρηματικά ποσά κατέληγαν σε συγκεκριμένο λογαριασμό δια του οποίου διαμοιράζονταν εν συνεχεία και πάλι σε άλλους λογαριασμούς , στους οποίους εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος η Σταυρούλα Κουράκου και τελικών ο ίδιος ο Γ. Παπαντωνίου ως τελικός αποδέκτης αυτών.
Τέλος, διαπιστώθηκε όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο ότι μέρος των επίμαχων υπολογαριασμών είχαν κινηθεί σε 200 ουγγιές χρυσού και 600 ουγγιές ασημιού.
