Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω στοχευμένων ελέγχων και εκτεταμένων διασταυρώσεων των στοιχείων από το myDATA καθώς και από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, εντόπισε το πρώτο εξάμηνο του 2024 περισσότερες από 52 επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαδικτυάκές πωλήσεις, χωρίς να δηλώνουν τα έσοδα, παραλείποντας την έκδοση των σχετικών τιμολογίων ή αποδείξεων.
Όταν το σύστημα της ΑΑΔΕ ανιχνεύει ύποπτη συμπεριφορά βάσει των πληροφοριών από αυτές τις τρεις πηγές, οι ελεγκτές αξιοποιούν συγχρόνως στοιχεία από το διαδίκτυο και το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών.
Οι 52 αυτές επιχειρήσεις έχουν απατήσει το κράτος με φορολογητέα ύλη που ανέρχεται σε πάνω από 18,5 εκατ. ευρώ.
Ενδεικτικές είναι οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
– Ετερόρρυθμη εταιρεία στην βορειοανατολική Αττική που ασχολείται με το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών κατά την περίοδο 2018-2021, δεν εξέδωσε 80.200 φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 720.000 ευρώ.
– Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο φωτιστικών μέσω διαδικτύου, κατά τα έτη 2019-2023 δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς 8.000 φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις εκτός Ε.Ε., αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 2,8 εκατ. ευρώ.
– Ατομική επιχείρηση στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, που εκμεταλλεύεται επιβατηγά αυτοκίνητα, κατά τα έτη 2018-2021 δεν εξέδωσε 26.300 φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 2 εκατ. ευρώ, και ΦΠΑ 400.000 ευρώ.
– Φυσικό πρόσωπο στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, χωρίς έναρξη δραστηριότητας, κατά την περίοδο 2018 – 2021, δεν εξέδωσε 2.920 φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις μέσω διαδικτύου, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 274.000 ευρώ, και ΦΠΑ 66.000 ευρώ.
– Φυσικό πρόσωπο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, χωρίς έναρξη δραστηριότητας, κατά τα έτη 2019 – 2021 δεν εξέδωσε 1.795 φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις μέσω διαδικτύου, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 95.000 ευρώ, και ΦΠΑ 23.000 ευρώ.
– Ατομική επιχείρηση στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών με αντικείμενο το εμπόριο ρούχων, κατά τα έτη 2018-2022, δεν εξέδωσε απροσδιόριστο πλήθος φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 2,13 εκατ. ευρώ.
– Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, που ασχολείται με το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, κατά την ίδια περίοδο 2018-2021, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 870.000 ευρώ και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 210.000 ευρώ.
– Ατομική επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού μέσω αλληλογραφίας ή διαδικτύου, κατά τα έτη 2018-2021, δεν εξέδωσε 5.400 φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 240.000 ευρώ, και ΦΠΑ 57.500 ευρώ.
– Ετερόρριθμη εταιρεία στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, που ασχολείται με το εμπόριο κοσμημάτων, κατά τα έτη 2019-2022, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 661.000 ευρώ.
– Ατομική επιχείρηση στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών που ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων, κατά τα έτη 2019-2023, δεν εξέδωσε 1.631 φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 483.000 ευρώ και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 33.000 ευρώ.
– Ατομική επιχείρηση στον Βόρειο Τομέα Αθηνών που ασχολείται με τη δημιουργία κοσμημάτων απομίμησης, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2022, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 356.000 ευρώ.
– Ατομική επιχείρηση στον Δυτικό Τομέα Αθηνών που ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης, κατά την περίοδο 2018-2022, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 680.000 ευρώ.
– Ατομική επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό και λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς, κατά τα έτη 2018-2021, δεν εξέδωσε απροσδιόριστο πλήθος φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 196.000 ευρώ και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 47.000 ευρώ.
– Ατομική επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης που ασχολείται με το λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων, κατά τα έτη 2018-2021, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 295.000 ευρώ, και ΦΠΑ 71.000 ευρώ.
– Ατομική επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο υποδημάτων, κατά τα έτη 2018-2021, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 218.000 ευρώ και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 52.000 ευρώ.
