Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, ξεπλένει 16 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. Στην ανακάλυψη μίας ακόμη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στον τομέα των κατασκευών προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η έρευνα, που διεξήχθη υπό την επίβλεψη του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποκάλυψε ένα δίκτυο εταιρειών κελύφη που περιλάμβανε περίπου 40 αλλοδαπούς.
Ο κύκλος των ύποπτων συναλλαγών για την περίοδο 2020-2023 ανέρχεται σε 16.000.000 ευρώ.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, χρηματιστηριακών προϊόντων και περίπου 20 ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα που ελέγχονται, καθώς και στις 15 εταιρείες που σχετίζονται με αυτούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιχειρηματίες αυτοί δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο και φέρονται να εισέπραξαν με απατηλό τρόπο 1,5 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο ως ενίσχυση, υποστηρίζοντας ότι θα τα χρησιμοποιούσαν για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, έχει συνταχθεί πόρισμα 150 και πλέον σελίδων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, καλύπτοντας πέντε κακουργήματα που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του δημοσίου, μη καταβολή χρεών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν ποινικό παρελθόν και είχαν επαφές με αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές.
Πηγή περιεχομένου: in.gr
