Διέπραξαν 231 απάτες με λεία πάνω από €1.400.000
Τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες των έξι Ρομά και του αλλοδαπού συνεργού τους που είχαν διαπράξει 231 ηλεκτρονικές απάτες σε όλη τη χώρα από το Νοέμβριο του 2020 και είχαν αποκομίσει πάνω από 1.400.000 ευρώ, δόθηκαν στην δημοσιότητα με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ναυπλίου.
Πρόκειται για τον 25χρονο Παναγιώτη Μόσχο από το Ναύπλιο, τον 20χρονο Βασίλειο Μόσχο από το Άργος, τον 38χρονο Χρήστο Καραγκούνη από το Ναύπλιο, τον 40χρονο Γεώργιο Μάγγα από την Πελέτα Αρκαδίας, τον 25χρονο Ilia Metellari από την Αλβανία, τον 26χρονο Θεμιστοκλή Μπασιλάρη από την Αθήνα και τον 51χρονο Μιχαήλ Καραγιάννη από τη Σπάρτη.
Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη της συμμορίας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε βγάλει η ΕΛ.ΑΣ στις 13 Απριλίου, σημειώνεται ότι εξαρθρώθηκε ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ηλεκτρονικές απάτες σε όλη την επικράτεια.
Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας και υλοποιήθηκε με τη συνδρομή και αστυνομικών υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορίνθου, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί σε Πάτρα, Τρίπολη και Αργολίδα 7 συνολικά μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων ο αρχηγός και 3 μέλη του βασικού πυρήνα.
Όσο αφορά τη δομή της, η οργάνωση διαρθρώνονταν σε τρία επίπεδα με ιεραρχική δομή και συγκεκριμένα:
-στον σκληρό πυρήνα, του οποίου ηγούνταν ο αρχηγός, αποτελώντας τον «εγκέφαλο» της οργάνωσης,
-στα περιφερειακά μέλη, που ενεργούσαν κατ’ εντολή του βασικού πυρήνα
-στους δικαιούχους των «επιχειρησιακών» τραπεζικών λογαριασμών (money mules), οι οποίοι στρατολογούνταν από τα περιφερειακά μέλη και παρέδιδαν στην οργάνωση τη διαχείριση των λογαριασμών τους.
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2020, προέκυψε ότι τα μέλη του σκληρού πυρήνα της, διαθέτοντας κατάλληλες γνώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking):
-αναζητούσαν και εντόπιζαν στο διαδίκτυο αγγελίες σχετικά με την πώληση κυρίως οχημάτων αλλά και άλλων αγαθών και υπηρεσιών,
-επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και εκδήλωναν ενδιαφέρον για την αγορά των προϊόντων,
-με το πρόσχημα της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αποσπούσαν τεχνηέντως τα απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για την είσοδο στην ηλεκτρονική τραπεζική τους (όπως όνομα χρήστη, προσωπικούς κωδικούς, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγής κ.λπ.),
-έχοντας αποκτήσει πρόσβαση πλέον στην ηλεκτρονική εφαρμογή των παθόντων, μετέφεραν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων σε λογαριασμούς με δικαιούχους συνεργούς τους (money mules).
Στη συνέχεια, περιφερειακά μέλη της οργάνωσης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους για να μην καταγράφονται από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, πραγματοποιούσαν άμεσα ανάληψη μέσω ΑΤΜ των χρηματικών ποσών που είχαν μεταφερθεί στους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς, πριν οι παθόντες αντιληφθούν τη σε βάρος τους απάτη.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης φρόντιζαν προηγουμένως να μεγιστοποιούν το ανώτατο όριο μεταφοράς χρημάτων των τραπεζικών λογαριασμών των θυμάτων, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν ολόκληρο το χρηματικό ποσό που έβρισκαν σε αυτούς. Στην περίπτωση που το χρηματικό ποσό ήταν μεγαλύτερο του ορίου, «έσπαγαν» το ποσό σε επιμέρους ποσά διαμοιράζοντάς το σε περισσότερους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς.
Ακόμη, για τις μεταξύ τους επικοινωνίες αλλά και με τα υποψήφια θύματα χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τηλεφωνικές συνδέσεις που ανήκαν σε άγνωστους αλλοδαπούς, τις οποίες αντικαθιστούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης τα χρησιμοποιούσαν για τον πολυτελή τους βίο, για αγορές αυτοκινήτων μεγάλης ιπποδύναμης, ανακαινίσεις και αγορές κατοικιών και επενδύσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο,
δίκυκλη μοτοσικλέτα,
3 τηλεοράσεις,
6 φορητοί υπολογιστές και τάμπλετ
Κυνηγετική καραμπίνα,
Αεροβόλο πιστόλι,
4 τραπεζικές κάρτες,
25 κινητά τηλέφωνα,
14 πακέτα σύνδεσης καρτοκινητής,
3 κάρτες SIM και
χρηματικό ποσό 3.180 ευρώ.
Συνολικά εξιχνιάστηκαν 231 περιπτώσεις απάτης πανελλαδικά, από τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν συνολικά πάνω από 1.400.000 ευρώ.
Δείτε επίσης: Καλαμαριά: Έλεγχοι και ραντάρ ελέγχου ταχύτητας στην στροφή της σφοδρής σύγκρουσης στην Αδριανουπόλεως
- Η ζωή τριών αδέσποτων σκυλιών, Δήμητρα, Ρόζα και Λουσία, που χρειάζονται επείγουσα βοήθεια
- Απούσα η βασίλισσα Καμίλα από την ετήσια εκδήλωση λόγω ασθένειας
- Τεράστια ανατροπή του Πανσερραϊκού στις καθυστερήσεις
- Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Αθήνα με εξοπλισμό για την κατασκευή πλαστών ταυτοτήτων
- Επιτυχής ολοκλήρωση της ημερίδας για το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
