Εταιρείες που διακινούσαν απομιμητικά προϊόντα, νοθευμένα ποτά και λαθραία καπνικά προϊόντα με σημαντικές απώλειες σε δασμούς και φόρους για το ελληνικό Δημόσιο, εντόπισαν, κατά την διενέργεια ελέγχων στην Αττική, οι ελεγκτές της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ.
Α) Σε συνέχεια αξιοποίησης σχετικής καταγγελίας, εντοπίστηκε εταιρεία που έκανε εισαγωγή αλκοολούχων ποτών με χαμηλό βαθμό αλκοολικού τίτλου και με καταθέσεις τελωνειακών παραστατικών που οδηγούσαν σε αποκόμιση επιπλέον κερδών. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ διενήργησαν ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας εμπορίας αλκοολούχων ποτών στην Αττική. Από τον έλεγχο των δειγμάτων, διαπιστώθηκε ότι τα αλκοολούχα ποτά χαρακτηρίστηκαν ως «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ» καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υπαχθούν στην κατηγορία «ποτά από ζύμωση». Το ύψος των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ωφελήθηκε η ελεγχόμενη προσδιορίστηκε στο ποσό των 4.205.426 ευρώ.
Β) Σε συνέχεια αξιοποίησης πληροφοριών για εταιρεία εμπορίας καπνικών που επιτύγχανε τη μειωμένη καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, συστάθηκε μικτή επιχειρησιακή ομάδα δράσης. Από την επεξεργασία των παραστατικών και την εξέταση δειγμάτων, διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν κατέβαλλε τις αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, με διαφυγόντες δασμούς ύψους 1.130.771 ευρώ.
Γ) Οι ελεγκτές διενήργησαν πολλούς οικονομικούς ελέγχους συναλλαγών και κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών και διαπίστωσαν την ύπαρξη εικονικών εταιρειών που λειτουργούσαν για παράνομη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν τουλάχιστον οκτώ εταιρείες που διακίνησαν εμπορεύματα συνολικού ύψους 10.607.352 ευρώ, ενώ από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπ. Οικονομικών διαπιστώθηκε ότι αποκρύπτονταν συνολικά ποσό ύψους 9.646.075 ευρώ. Η υπηρεσία απέστειλε Πληροφοριακά Δελτία προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
Σε βάρος των εμπλεκομένων προσώπων εστάλη ανακοίνωση αξιόποινης πράξης για τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και άλλα παραπτώματα.
