Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος εξετάζει σοβαρή απάτη 2 εκατ. ευρώ από ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη. Στα ίχνη μιας εκτενούς ηλεκτρονικής απάτης ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ που διαπράχθηκε από ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει ήδη διατάξει τη δέσμευση των λογαριασμών τους και έχει διαβιβάσει το αναλυτικό πόρισμα στις εισαγγελικές αρχές, εντοπίζοντας ενδείξεις για κακουργήματα που σχετίζονται με απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τα τελευταία δύο χρόνια το ζευγάρι κατάφερε να αποσπάσει 2 εκ. ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες τους οποίους εξαπατούσε με διάφορους τρόπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ήταν διανομέας, ενώ η συνεργάτιδά του διατηρούσε μίνι μάρκετ, μέσω του οποίου κατέβαλλαν και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας από πολίτες στην περιοχή.
Μεταξύ των τακτικών που χρησιμοποιούσαν, επικαλούνταν την ανάγκη αναβάθμισης του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή ή δήλωναν ότι τηλεφωνούσαν για επιστροφή χρημάτων από δημόσιες υπηρεσίες. Σε άλλες περιπτώσεις, παρουσιαζόταν ως υπάλληλοι της Microsoft, προτρέποντας τα θύματά τους να τους αποκαλύψουν τους κωδικούς πρόσβασης, με αποτέλεσμα να αποσπούν μικρά χρηματικά ποσά. Στον κύκλο των θυμάτων τους περιλαμβάνονται γιατροί, επιστήμονες και φαρμακοποιοί.
Η Αρχή εντόπισε τις εν λόγω δραστηριότητες αξιοποιώντας στοιχεία που συγκέντρωσε από τις τράπεζες μέσω της βάσης δεδομένων της. Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης αντέδρασε άμεσα, διατάσσοντας τη δέσμευση λογαριασμών και θυρίδων των δύο προσώπων, καθώς και την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης.
Πηγή περιεχομένου: in.gr
