Στοιχεία σε σχέση με τις συναλλαγές της με την Danske Bank, ζήτησε από την Deutsche Bank η γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Bafin, έπειτα από ξέσπασμα σκανδάλου.
Την είδηση αποκάλυψε μια πηγή κοντά στην υπόθεση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Πιο συγκεκριμένα, μετά το ξέσπασμα σκανδάλου ότι η Danske Bank εμπλέκεται σε υπόθεση που συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος, η Bafin ζήτησε πληροφορίες για τις συναλλαγές μεταξύ των δύο τραπεζών.
Την Δευτέρα, η Deutsche Bank επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι λειτουργούσε ως ανταποκρίτρια τράπεζα για την Danske Bank στην Εσθονία.
«Ο ρόλος μας είναι να διεκπεραιώνουμε πληρωμές για την Danske Bank», δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bank. «Τερματίσαμε αυτή τη σχέση το 2015 αφού εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα».
Η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε ότι η Bafin προσπαθεί να καθορίσει σε ποιο βαθμό η Deutsche, ως ανταποκρίτρια τράπεζα, θα έπρεπε να γνωρίζει ποιος ήταν πίσω από τις συναλλαγές που διεκπεραίωνε.
