Ανακαλύψτε πώς η ΑΑΔΕ εντόπισε και εξάρθρωσε το λαθρεμπορικό δίκτυο αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Στην εξάρθρωση ενός εκτενούς δικτύου λαθρεμπόρων αλκοολούχων ποτών προχώρησε η ΑΑΔΕ, καταδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών της. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν ειδικούς αλγορίθμους και στοιχεία από τις πλατφόρμες της ΑΑΔΕ. Από το περασμένο καλοκαίρι, εντόπισαν νεοσύστατες εταιρείες που, παρά την πρόσφατη έναρξη λειτουργίας τους τον Ιούνιο του 2023, εμφανίζονταν ως φορολογικές αποθήκες, εκτελώντας ενδοκοινοτικές παραδόσεις και εξαγωγές αλκοολούχων ποτών αξίας.
Δύο από αυτές τις εταιρείες παρουσίασαν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όπως η κατοχή τριών αδειών φορολογικών αποθηκών, γεγονός που τους επέτρεπε να εισάγουν προϊόντα χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, και οι μεγάλες εξαγωγές τους προς την Αλβανία. Αυτό το κύκλωμα διενεργούσε επίσης πολλές συναλλαγές μεταξύ τους και εμφάνιζε ενδοκοινοτικές παραδόσεις σε μια αυστριακή εταιρεία που είχε επίσης ξεκινήσει τη δραστηριότητά της το 2023.
Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο της ΑΑΔΕ, μετά την ανάλυση των στοιχείων, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για μια εγκληματική οργάνωση με σημαντική δραστηριότητα σε προϊόντα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αναθέτοντας την υπόθεση στις αστυνομικές αρχές. Στη διάρκεια της παρακολούθησης, οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ συνέβαλαν με πληροφορίες, συμβάλλοντας στην κατηγοριοποίηση των διακινήσεων.
Με την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και την παραπομπή της υπόθεσης στις δικαστικές αρχές, αναμένονται οι καταλογισμοί προστίμων για λαθρεμπόριο, οι οποίοι εκτιμώνται μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και φορολογικοί έλεγχοι για την επαλήθευση των φορολογικών παραβάσεων.
Πηγή περιεχομένου: in.gr
