Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) ελέγχει 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ, με φερόμενους εγκέφαλους δύο αδέλφια, εκ των οποίων ο ένας σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League.
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξέδωσε διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων μέχρι του ποσού των 150 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και δέσμευσης των τραπεζικών θυρίδων εφόσον υπάρχουν.
Ο κ. Βουρλίωτης διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα, το οποίο αριθμεί περίπου 400 σελίδες, τόσο στην οικονομική εισαγγελία όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
Στον κατάλογο των ελεγχόμενων προσώπων περιλαμβάνονται επαγγελματίες όπως μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές και επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσω 120 εταιρειών με διαφορετικά αντικείμενα. Τα διερευνώμενα αδικήματα αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την απάτη εις βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ελεγχόμενοι φέρεται να μην απέδιδαν ΦΠΑ ενώ έπαιρναν επιστροφές, με τη μη απόδοση ΦΠΑ να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
