Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις εταιρείες διαχείρισης χρεών λόγω πιθανής διάπραξης παράνομων…
Ετικέτα: νομιμοποίηση εσόδων
Γ. Στουρνάρας: Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τις τράπεζες στο νέο οικονομικό τοπίο
Παρά την πρόοδο που έχουν επιδείξει οι ελληνικές τράπεζες σε βασικά μέτωπα, οι προκλήσεις παραμένουν, ανέφερε…
Σημαντική εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε εκτενή διασυνοριακή απάτη μέσω ΦΠΑ
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δρούσαν ιδρύοντας συναλλακτικά…
Κοινωνική Κουζίνα ‘Άλλος Άνθρωπος’: Ποινική Δίωξη στον Ιδρυτή και Δύο Συγγενικά του Πρόσωπα
Ο εισαγγελέας αποδίδει στον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και δύο συγγενικές του μερίδες δράση…
Παπαγεωργόπουλος: «Απόφαση σκοπιμότητας η νέα καταδίκη μου»
«Απόφαση σκοπιμότητας» βλέπει ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος πίσω από τη σημερινή 8ετή ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε…