Αφορμή για την παρέμβαση του κ. Βουρλιώτη στάθηκαν δημοσιεύματα του Τύπου και ανακοινώσεις της αστυνομίας Εντολή…
Ετικέτα: ξέπλυμα
Αντιμέτωπος με νέα κατηγορία ο «Dr Kontos» – Απολογείται για «ξέπλυμα» παράνομων εσόδων
Επιπλέον μία κατηγορία που σχετίζεται με τη δράση του βαρύνει τον δήθεν διακεκριμένο ογκολόγο, ο οποίος…
Ο Ντιέγκο Κόστα εμπλέκεται σε «ξέπλυμα χρήματος» που συνδέεται με στοιχηματικό site
Ο Ισπανό-Βραζιλιάνος επιθετικός, Ντιέγκο Κόστα, βρέθηκε μεταξύ των «στόχων» μίας αστυνομικής επιχείρησης στην Βραζιλία, στο πλαίσιο…
Ε.Ε.: Απέσυρε την ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος
Έπειτα από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η Ε.Ε., απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου…
Απαλλάχθηκε ο Φουστάνος από τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή – ξέπλυμα
Απαλλάχθηκε από τις κακουργηματικές κατηγορίες της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος ο πλαστικός χειρούργος, Ανδρέας Φουστάνος.…
Δισεκατομμύρια «ξεπλένονται» με γερμανικά ακίνητα
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει…
Γερμανία: ξέπλυμα χρήματος με αγορά ακινήτων
Μια από τις αιτίες για την έκρηξη στις τιμές των γερμανικών ακινήτων θεωρείται και η νομιμοποίηση…