Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που αφορά τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, σχετικά με κατηγορίες…
Ετικέτα: ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Υπόθεση Κοκλώνη: Τα ύποπτα εμβάσματα από το εξωτερικό – Πολυσέλιδο πόρισμα-«βόμβα» στα χέρια του εισαγγελέα
Για εγκληματική οργάνωση που ξέπλενε μαύρο χρήμα ελέγχεται ο Νίκος Κοκλώνης – Το 75σέλιδο πόρισμα έχει…
«Κιβωτός του Κόσμου»: Ανοίγουν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας – Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δόθηκε εντολή για έλεγχο της νομιμότητας της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ατόμων που σχετίζονται με την «Κιβωτό…
Γ. Παπαντωνίου: “Αυθαίρετη η προφυλάκισή μου”
Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης που είχε υποβάλλει ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου, ο οποίος…
Ανοίγουν οι λογαριασμοί Πετσίτη σε Ελλάδα – Κύπρο
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με τις…
Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία,…
Σε απολογία για ξέπλυμα χρήματος ο Γ. Παπαντωνίου
Σε απολογία καλείται ο πρώην υπουργός Άμυνας επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Γιάννος Παπαντωνίου, καθώς ελέγχεται για ξέπλυμα…