Την καταδίκη του Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του, Σταυρούλα Κουράκου, αλλά και του στενού φίλου του…
Ετικέτα: Ξέπλυμα Χρήματος
Γλυφάδα: Συνελήφθη διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης για ξέπλυμα χρήματος
Τη σύλληψη Έλληνα υπηκόου, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητείτο με Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ως διευθυντικό μέλος…
Θεσσαλονίκη: Καταζητούμενος για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις ΗΠΑ κρατείται στις φυλακές Διαβατών
Καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης κρατείται στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης, καθώς κατηγορείται από τις ΗΠΑ ότι…
Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ «Human Rights 360» – Fake news για τους μετανάστες στον Έβρο
Περίεργες μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών εντόπισαν οι Αρχές. Ένα πόρισμα-«φωτιά» για την οικονομική δράση της Μη…
O Ντιντιέ Ρέιντερς, προταθείς Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος στην ΛΔ Κονγκό
Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για…
Η Βρετανία διακόπτει προσωρινά το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας»
Το Ηνωμένο Βασίλειο διακόπτει το πρόγραμμα χορήγησης της επενδυτικής βίζας τύπου Tier 1, που είναι γνωστή…
Στοιχεία από την Deutsche Bank ζήτησε η αρμόδια ρυθμιστική αρχή Bafin
Στοιχεία σε σχέση με τις συναλλαγές της με την Danske Bank, ζήτησε από την Deutsche Bank…
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος από ναρκωτικά στη Γερμανία
Στο Παρίσι ξεκινάει μια μεγάλη δίκη στην οποία 14 άτομα κατηγορούνται ότι ξέπλυναν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ…
Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;
Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού…