Υπάλληλος της τράπεζας Intesa Sanpaolo παρακολουθούσε την κίνηση των λογαριασμών της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και…
Ετικέτα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Σημαντική δήλωση της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ για την εξιχνίαση της μεγάλης απάτης
Από την πρώτη στιγμή που εντοπίσαμε μη συνηθισμένες συμπεριφορές στη συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων, απευθυνθήκαμε, με τα…
Σημαντική εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε εκτενή διασυνοριακή απάτη μέσω ΦΠΑ
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δρούσαν ιδρύοντας συναλλακτικά…
«Σαφάρι» της οικονομικής αστυνομίας για φοροδιαφυγή
Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και…
«Σαφάρι» ελέγχων σε καταστήματα και επιχειρήσεις από την Οικονομική Αστυνομία
«Σαφάρι» από την Διεύθυνση Οικονομικής αστυνομίας, με στόχο τη διαπίστωση παραβάσεων της ασφαλιστικής και της φορολογικής…