Υπεξαίρεση 500.000 ευρώ σε λογαριασμό δικηγόρων στην Πάτρα και Αίγιο. Σοβαρές εξελίξεις στην υπόθεση. Η τοπική…
Ετικέτα: Οικονομικό Έγκλημα
Στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας για παράνομα τυχερά παίγνια – Συλλήψεις και κατασχέσεις
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποίησαν το απόγευμα της Παρασκευής…
Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας: έξι συλλήψεις για παράνομα τυχερά παιχνίδια
Στοχευμένοι έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας οδήγησαν σε έξι συλλήψεις για παράνομα τυχερά…
Η εμπειρία του Χavier Andre Justo από το σκάνδαλο 1MDB: Ηθική και προσωπικές επιλογές
Μια ιστορία για την ηθική και την επιλογή για μαρτυρία ενός οικονομικού σκανδάλου, το οποίο αποκαλύφθηκε…
Η συνεργασία τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινου παράγοντα για την αποτελεσματική καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει σταδιακά το όχημα για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, με…
Έφοδος φορολογικών αρχών σε Netflix στη Γαλλία και την Ολλανδία
Έρευνες κατά του Netflix από φορολογικές αρχές στη Γαλλία και την Ολλανδία για πιθανή φορολογική απάτη.…
Έρευνες για φοροδιαφυγή στα γραφεία του Netflix σε Παρίσι και Άμστερνταμ
Ερευνητές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία του αμερικανικού κολοσσού streaming Netflix στη Γαλλία και στην Ολλανδία στο…
Δεκαέξι άτομα ταυτοποιούνται ως δράστες σε απάτες που απέφεραν 46.700 ευρώ
Δεκαέξι άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες πέντε διαφορετικών περιπτώσεων απάτης και ηλεκτρονικής απάτης που έλαβαν χώρα…
Επαναπατρίστηκε στην Κίνα καταζητούμενος για υπεξαίρεση 28 εκατ. γιουάν
Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, στην Κίνα, ένας καταζητούμενος ο οποίος είχε διαφύγει στις ΗΠΑ, για…
Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;
Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού…