Εξέλιξη υπόθεσης διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου με ενδείξεις ξέπλυματος χρημάτων και σοβαρές κατασχέσεις. Ο επικεφαλής της…
Ετικέτα: Χαράλαμπος Βουρλιώτης
Στοιχεία για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος στην Πολεοδομία Ρόδου – Διαβίβαση πορίσματος στην Εισαγγελία
Στην Εισαγγελία της Ρόδου διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, πρώην…
Μεγάλη απάτη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι έκλεψε 2 εκατ. ευρώ σε 24 μήνες
Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος εξετάζει σοβαρή απάτη 2 εκατ. ευρώ από ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη. Στα…
Στη δίνη ελέγχων 140 ατόμων για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 150 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) ελέγχει 140…