Η δικογραφία σχετικά με χούλιγκαν αθηναϊκής ΠΑΕ αποκαλύπτει τη συμμετοχή τους σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες. Ραγδαίες…
Ετικέτα: ξέπλυμα χρημάτων
Δικαστική έρευνα κατά του πρώην επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ Ντιντιέ Ρέιντερς για ξέπλυμα χρημάτων
Έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων αναδιπλώνει τη θητεία του Ντιντιέ Ρέιντερς στην ΕΕ και αποκαλύπτει σοβαρές υποψίες.…
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά του αστυνομικού της Βουλής
Η έρευνα κατά του αστυνομικού της Βουλής εστιάζει σε πιθανές χρηματοδοτικές δραστηριότητες που συνδέονται με ξέπλυμα…
Στη δίνη ελέγχων 140 ατόμων για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 150 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) ελέγχει 140…
Ο τζιμπρίλ σισέ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρημάτων και φορολογική απάτη
Αντιμέτωπος με ποινή ενός έτους φυλάκισης με αναστολή και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ βρίσκεται ο Τζιμπρίλ…
Βραζιλία: Κατασχέθηκαν πόροι αξίας 50 εκατ. ευρώ σε επιχείρηση κατά της μαφίας
Η αστυνομία της Σικελίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πραγματοποίηση εκτενούς επιχείρησης στη βόρεια Βραζιλία, η οποία…