Εξέλιξη υπόθεσης διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου με ενδείξεις ξέπλυματος χρημάτων και σοβαρές κατασχέσεις. Ο επικεφαλής της…
Ετικέτα: ** ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πολεοδομία Ρόδου: Έρευνα για ύποπτα περιουσιακά στοιχεία και αδήλωτα εισοδήματα
Έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Ρόδο, εντοπισμός ύποπτων περιουσιακών στοιχείων. Διαμερίσματα, οικόπεδα…
Στοιχεία για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος στην Πολεοδομία Ρόδου – Διαβίβαση πορίσματος στην Εισαγγελία
Στην Εισαγγελία της Ρόδου διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, πρώην…
Σοβαρές κατηγορίες για τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας Ο Άλλος Άνθρωπος και συγκατηγορούμενους
Σοβαρές κατηγορίες κατά του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου για διαχείριση δωρεών σε προσωπικές επιλογές. Αντιμέτωποι με δύο σοβαρές…
Επιθεώρηση όλων των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μετά από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του…
Εξάρθρωση κυκλώματος ξέπλυματος μαύρου χρήματος στην Πολεοδομία Χαλκιδικής
Κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του…