Πρώην πολιτικός και επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας σε απάτη τύπου “καρουζέλ”
Πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αναφορικά με υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ».
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για απάτη τύπου «καρουζέλ» μέσω της οποίας οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ζημίωσαν το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών συναλλαγών ΦΠΑ. Από τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να προκύπτει πως στην υπόθεση εμπλέκονται ένας επιχειρηματίας, ένας πρώην πολιτικός και αξιωματικός της ΕΛΑΣ από τη Βόρεια Ελλάδα.
Πώς δρούσαν οι εμπλεκόμενοι στην απάτη καρουζέλ
Με βάση το πόρισμα ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο διαχειριζόταν εταιρείες – «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές. Μάλιστα ο επιχειρηματίας φέρεται πως είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο άλλος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ενώ σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται πως βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.
Σε ότι αφορά τη φερόμενη εμπλοκή αξιωματικού της ΕΛΑΣ από τη Βόρεια Ελλάδα στην υπόθεση, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αξιωματικόςεμφανίζεται να παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Ηδη η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εξετάζει την υπόθεση.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία ερεύνησε την υπόθεση, κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ με εικονικές συναλλαγές.
